V rukách žilinskej polície skončila organizovaná skupina páchajúca ekonomickú trestnú činnosť. Pozostávala minimálne zo 4 osôb. Dvaja muži a jedna žena boli vo veku 30 rokov, ďalší muž bol 46-ročný. Tri osoby boli bývalými zamestnancami bankovej inštitúcie s pobočkou v Žiline. Dve z nich dokonca boli riaditeľmi pobočiek.
„Na základe doterajšieho vyšetrovania polícia zistila, že traja bývalí zamestnanci banky, z ktorých niektorí pracujú v bankovníctve aj naďalej, sa v prvej polovici roka 2013 po predchádzajúcej vzájomnej dohode rozhodli pomocou nastrčenej štvrtej osoby previesť hotovosť z účtu klienta bez jeho vedomia. Za týmto účelom si zabezpečili falošný občiansky preukaz vystavený na klienta a jeho podpisový vzor. S pomocou odevných zvrškov a mejkapu pozmenili vizáž a poznávacie znaky falošného klienta, zriadili zahraničný účet v inej bankovej inštitúcii v zahraničí na jeho meno,“ informovala krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová. Zamestnancov druhej banky v zahraničí uviedli do omylu zneužitím osobných údajov, ako aj identity klienta.
Takto neoprávnene na základe vyplnených cezhraničných príkazov vykonali štyri finančné prevody po 99 700 € z termínovaných účtov na osobný účet toho istého klienta v celkovej sume 393 000 €.
„Okrem bezhotovostného prevodu finančných prostriedkov pracovníčka banky vydala osobe vystupujúcej pod falošnou identitou hotovosť 5-tisíc € ako hotovostný výber z osobného účtu, o čom vopred vedela a konala podľa inštrukcií. Po tom, čo bol skutok odhalený, jeden z páchateľov organizovanej skupiny chcel osobu vystupujúcu v mene pravého klienta banky skryť do Českej republiky. Následne ju začal vydierať, aby vec neoznamovala na polícií a že ak niečo povie, nechá ju zlikvidovať osobami ukrajinského pôvodu za 3-tisíc eur,“ povedala Balogová.
Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 3 osobám za prečin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky a prečin poškodzovania cudzích práv, za obzvlášť závažný zločin podvodu spáchaný v štádiu pokusu, prečin sprenevery a jednému z organizovanej skupiny aj za zločin vydierania. Na jedného z páchateľov podal podnet na spracovanie návrhu na vzatie do vyšetrovacej väzby, ktorý Okresná prokuratúra v Žiline a následne aj sudca Okresného súdu v Žiline akceptovali a odsúhlasil všetky tri navrhované dôvody väzby.
Zostávajúcich páchateľov stíhajú na slobode. Za spáchanie týchto trestných činov im v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody v trvaní až do 15 rokov.
„Pobočka banky v Žiline od začiatku vyšetrovania s orgánmi činnými v trestnom konaní aktívne spolupracovala a vychádzala v ústrety pri zhromažďovaní dôkazov a dôkazných prostriedkov. Existuje podozrenie, že táto organizovaná skupina spáchala ešte obdobné skutky aj v Trenčianskom a Trnavskom kraji, čo polícia vyšetruje,“ dodala Balogová.
Autor: ih
